建行临沂兰陵支行提高反洗钱意识，守护金融安全净土

齐鲁晚报·齐鲁壹点 通讯员 韩雪

在复杂多变的金融环境中，洗钱活动犹如隐匿的暗流，威胁着金融体系的稳定与安全。作为金融行业的核心枢纽，银行承担着反洗钱工作的重要使命。

客户身份识别是反洗钱的首要关卡。建行临沂兰陵支行工作人员在客户开户时仔细核实客户的身份证件，通过联网核查系统确认身份信息的真实性与准确性。对于高风险客户，会采取强化的尽职调查措施，深入了解客户的职业背景、资金来源和交易目的，确保每一位客户的身份清晰透明，从源头上杜绝洗钱风险。

交易监测与分析是反洗钱的核心环节。该行先进的监测系统全天候不间断地扫描着海量的交易数据。一旦发现交易金额、频率、流向等出现异常波动，系统会立即发出预警。工作人员便会迅速介入，结合客户的历史交易记录、业务关系等多方面因素进行综合判断，不放过任何一个可疑的蛛丝马迹。

建行临沂兰陵支行还高度重视员工培训与公众教育。定期组织员工参加反洗钱培训，提升员工的风险意识与识别能力，确保每一位员工都能成为反洗钱战场上的尖兵。同时，通过多种渠道向公众宣传反洗钱知识，增强社会大众的反洗钱意识，营造全社会共同参与反洗钱的良好氛围。

在未来的征程中，该行将继续砥砺前行，不断完善反洗钱工作机制，增强反洗钱意识，为守护金融安全而不懈努力。