邮储银行滨州市分行成功拦截12万涉诈资金

近日，邮储银行滨州市分行工作人员在一次日常业务办理中，凭借专业性和警觉性，成功拦截一起涉诈资金案件，涉诈金额高达12万元，并协助公安机关抓获了犯罪嫌疑人。

2024年11月1日15点左右，一名黄姓外地男子向我行某营业网点电话预约取现12万元，次日提取。网点工作人员接到电话，要客户提供银行卡号进行核实，客户回复不知道银行卡号，工作人员答复客户先提供一下卡号，再打电话预约。大约半小时后，该客户再次电话预约，资金用途自称为还朋友借款，客户提供了银行卡号。营业网点通过分析资金到账时间，再加上客户是外地口语，综合研判存在可疑情况，随即向市分行相关部门报告，并及时向市区两级反诈中心报告。通过反诈中心联合审查，该名男子为一起通过系统刷流水领取涉诈资金的犯罪嫌疑人，网点当日通过“邀约”客户进行取现，并联合警方成功抓获该名犯罪嫌疑人，目前案件进一步办理中。

近年来，电诈形势复杂严峻，面对层出不穷的诈骗手段，邮储银行滨州市分行积极履行社会责任与担当，通过多种渠道开展反诈宣传，提高人民群众对金融诈骗的警觉性，也进一步提升网点工作人员对金融风险识别的能力和意识，积极践行“金融为民”的初心使命，持续为营造和谐安全的金融环境贡献积极力量。